Lutte contre le blanchiment d'argent & le financement du terrorisme

Objectifs

• Maitriser la règlementation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Identifier les situations à risque
• Mettre en œuvre et appliquer un dispositif LCB-FT dans l’activité immobilière

Programme

1. Eléments de contexte

• Exemple de sanctions
• Identification des risques d'une agence immobilière et de ses acteurs

2. Compréhension des risques et des obligations TRACFIN

• Les obligations légales et règlementaires
• Les signaux d'alerte et les comportements suspects

3. Politique et procédure interne

• Mise en place d'une politique de connaissance du client (KYC)
• Surveillance continue des transactions
• La déclaration de soupçon

4. Plan d'action post-formation

• Mise en place d'un plan d'action
• Supervision et audit internes réguliers