Assurances

Assurances : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs

Identifier le contexte du blanchiment et du financement du terrorisme
Reconnaître les différents types de blanchiment
Agir en cas de soupçon ou de certitude de blanchiment

Public

Rédacteurs, juristes et gestionnaires assurance
Commerciaux et conseillers clientèle en assurance
Toute personne souhaitant comprendre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.


Formation conforme à l’obligation DDA

Durée
15 heures sur 2 jours
Coût
350€ / jour
Date
Nous consulter pour connaître les prochaines dates.
Lieu
A définir
Programme

Le contexte du blanchiment :

  • Définition et risques associés
  • Le blanchiment et l’assurance
  • Tracfin

 

Le blanchiment en assurances IARD :

  • La 3eme directive anti-blanchiment
  • Les types de blanchiment
  • Obligations légales et bonnes pratiques

 

 

La lutte contre le blanchiment :

  • Les indices de blanchiment
  • La déclaration de soupçon

 

Dernière mise à jour : 12/03/2020

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